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小贷、消费金融公司纳入央行反洗钱监管

作者: 来源:消金界 发布时间:2021-01-11 浏览:124

消费金融产业链







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监管



央行强化金融机构反洗钱、反恐怖融资监管,小贷、消金机构等被纳入其中


12月30日,央行官网披露《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《修订草案》),并就《修订草案》公开征求意见,意见反馈截止时间为2021年1月30日。


其中,在完善监管对象范围这一项中,适用范围新增非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司,以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等从事金融业务的机构。(北京商报)


消金界点评:小贷机构、消费金融公司需提升合规意识。


银行



 百年人寿举牌浙商银行 


12月30日,百年人寿发布公告称,公司通过沪港通从港股二级市场买入浙商银行(2016.HK)H股股份。本次交易完成后,百年人寿持有的浙商银行H股合并持股比例从4.12%上升至5.02%。


港交所股权披露信息显示,百年人寿此次举牌的均价为3.9411港元/股,合计约16.16亿港元。截至发稿,浙商银行H股股价约为3.82港元。(澎湃新闻)


消金界点评:或因看好银行业未来发展前景。



 两家村镇银行获批解散 


近日,重庆、宁波两家村镇银行(重庆万州滨江中银富登村镇银行、宁波宁海西店中银富登村镇银行)获当地银保监批复同意解散,分别为清算、吸收合并。据了解,这是有案可查的全国首例村镇银行解散,银行业金融机构解散情况较为少见,一般为农村信用社解散并改制组建为农村商业银行,或商业银行吸收合并。(界面)


消金界点评:中小银行处境较艰难。


大公司



 字节跳动申请“抖音支付”商标 


天眼查App显示,近日,北京字节跳动科技有限公司新增“抖音支付”商标信息,国际分类为“金融物管”,商标状态为“商标申请中”。(网易科技)


消金界点评:新互联网巨头今年均加强了对支付牌照的布局。



 汇聚支付违法遭罚220万元 


央行网站12月25日报送人民银行广州分行行政处罚信息公示表。行政处罚决定书(广州银罚字〔2020〕21号、22号)显示,广州市汇聚支付电子科技有限公司存在以下违法行为:未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、为虚假交易提供支付服务。(支付之家网)


消金界点评:支付机构需加强合规管理。



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